Faturas abrem as portas para fraudes de pagamentos B2B

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Existe mais de uma maneira de cometer fraude de pagamentos B2B. Mas no B2B Data Digest desta semana, um resumo dos casos mais recentes revela todos os caminhos que levam de volta à fatura. Quer se trate de um compromisso de email comercial ou um esquema para evitar taxas alfandegárias, a fatura pode ser uma fonte perigosa de crime financeiro.

15 anos de prisão é o dobro de uma sentença anteriormente imposta a um homem do Texas por fraude em faturas . Relatórios MarketWatch disseram que o indivíduo viu sua sentença mais do que dobrar após a descoberta da polícia de um esquema de fraude de fatura de US $ 12 milhões que ele supostamente estava administrando enquanto aguardava julgamento por um golpe separado. Os promotores federais disseram que essa pessoa falsificou faturas para fraudar uma empresa de financiamento da cadeia de suprimentos entre o final de 2018 e o início de 2019. O crime, que envolvia o envio de faturas falsas para receber financiamento, ocorreu sob fiança por um crime separado de supostamente desviar US $ 2,5 milhões de uma empresa para vender gado que não existia.

$ 6.385 foram transferidos para a conta bancária de um influenciador de mídia social da Irlanda em parte do que as autoridades dizem ser um esquema mais amplo de fraude de fatura. Relatórios locais revelaram que o indivíduo usou sua conta bancária para receber fundos fraudulentos resultantes de um esquema de Compromisso de e-mail comercial (BEC), no qual os fraudadores se apresentavam como fornecedores e solicitavam pagamento de uma empresa local. No dia em que o e-mail do BEC foi enviado, os fundos foram transferidos para a conta bancária do influenciador. Segundo relatos, a pessoa disse não saber que sua conta bancária estava sendo utilizada para esse fim. Ela agora está aguardando a sentença.

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Alegadamente, $ 99.185 foram roubados através de fraude na fatura de uma empresa sul-africana. Um profissional de TI empregado por uma empresa conhecida como Cape Cookies CC está agora sujeito a um esforço de extradição nos Estados Unidos após uma alegada fraude na fatura. Relatórios no Bitcoin.com afirmam que o indivíduo é acusado de fabricar faturas de fornecedores falsos e de fazer seu empregador pagar essas contas na conta listada na fatura, que era sua conta bancária pessoal. Relatórios dizem que o indivíduo é acusado de desviar cerca de US $ 99.185. Autoridades sul-africanas descobriram que ele havia fugido do país. Agora, o governo dos EUA entrou com um pedido de extradição.

$ 500.000 foram roubados via esquema BEC de empresas em todo o Novo México. O Federal Bureau of Investigation emitiu mais uma vez um alerta sobre a ameaça de comprometimento do email comercial. Desta vez, o escritório do FBI em Albuquerque, Novo México, alertou as empresas, bem como entidades governamentais e distritos escolares, que deveriam permanecer vigilantes para evitar golpes de BEC, que o Bureau disse que agora custam às empresas no estado mais de US $ 1 milhão. O FBI apontou para um condado no estado que perdeu cerca de US $ 500.000 após ser vítima, bem como um pequeno sistema de escola particular que por pouco evitou perder mais de US $ 55.000 após ser alvo.

“Empresas, agências governamentais e escolas passaram por um ano difícil e muitos ainda estão tentando se recuperar”, disse Raul Bujanda, Agente Especial Responsável da Divisão do FBI de Albuquerque. “Eles precisam estar cientes de que os cibercriminosos não lhes darão descanso. O FBI e nossos parceiros exortam as comunidades a ficarem vigilantes e se educarem sobre golpes online como o BEC. ”

US $ 6 milhões serão pagos aos EUA pelos réus em uma fraude de fatura destinada a evitar taxas alfandegárias. Um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA disse que um promotor distrital de Nova York chegou a um acordo com várias empresas de roupas e seu ex-CEO após a admissão de que os réus falsificaram faturas para evitar custos alfandegários. Em um comunicado, a procuradora dos Estados Unidos, Audrey Strauss, disse que os réus “se envolveram em uma variedade de esquemas fraudulentos para reduzir ao governo as taxas alfandegárias devidas por roupas importadas, por meio de relatórios falsos de seu valor”. O Agente Especial da HSI responsável, Peter C. Fitzhugh, explicou: “Por mais de uma década, essas empresas de roupas usaram esquemas de ‘dupla fatura’ para pagar taxas alfandegárias devidas aos EUA por roupas importadas para o país, resultando em milhões de dólares em taxas alfandegárias perdidas. ”

Sobre: ​​As empresas de saúde estão perdendo 12% de suas receitas anuais com fraude, desperdício e abuso (FWA), mas poucas utilizam inteligência artificial (IA) para resolver esses problemas devido a questões de custo. Em IA em foco: visando fraude, desperdício e abuso na área da saúde, a PYMNTS entrevistou 100 executivos da área de saúde para saber como a IA poderia realmente ajudar as empresas a desbloquear economias ao reduzir as dispendiosas alegações falsas e falsos positivos.

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